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團(tuán)伙走私成品油涉嫌逃稅上億:用一塊錢尾數(shù)當(dāng)接頭暗號(hào)

   2017-04-07 正義網(wǎng)

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核心提示:2016年上半年,溫州海關(guān)緝私局一舉破獲了12起走私成品油案件,抓獲犯罪嫌疑人61名。日前,浙江省溫州市檢察院
 
    2016年上半年,溫州海關(guān)緝私局一舉破獲了12起走私成品油案件,抓獲犯罪嫌疑人61名。日前,浙江省溫州市檢察院發(fā)布消息稱,該院已對(duì)其中的周振旺、黃獻(xiàn)娒等9起案件共計(jì)38名被告人提起公訴,檢察機(jī)關(guān)指控他們涉嫌偷逃稅額上億元。法院將擇日開(kāi)庭審理。       分工明確“專業(yè)化”程度較高       據(jù)辦案檢察官介紹,在這9起走私成品油案件中,每起案件的人員分工和協(xié)作配合都顯得井然有序,各司其職。       在黃獻(xiàn)娒等人的案件中,黃獻(xiàn)娒作為幕后的大老板,進(jìn)行統(tǒng)籌安排,親自購(gòu)買或委托新造油船,并聯(lián)系成品油的上家和下家。       在黃獻(xiàn)娒的授意下,船長(zhǎng)會(huì)對(duì)船員進(jìn)行招募,輪機(jī)長(zhǎng)、普通船員、廚師等一應(yīng)俱全。根據(jù)黃獻(xiàn)娒交代的地點(diǎn),船長(zhǎng)會(huì)出海去對(duì)接點(diǎn)進(jìn)行裝油作業(yè)。而每次出海,基本都要八九個(gè)小時(shí),行至我國(guó)臺(tái)灣附近的公海。       而油船裝滿油回到碼頭,會(huì)有專人進(jìn)行卸油、過(guò)磅,并由油罐車將走私柴油運(yùn)至下家處進(jìn)行分銷。在此過(guò)程中,還有固定人員對(duì)碼頭周邊環(huán)境進(jìn)行“盯梢”望風(fēng),確保整個(gè)過(guò)程的安全平穩(wěn)。       從供貨、購(gòu)入、出資、財(cái)務(wù)、分銷、運(yùn)輸、裝卸等,這些走私團(tuán)伙都有一定的程序和專人負(fù)責(zé),組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。       從2015年7月至案發(fā),被告人黃獻(xiàn)娒利用三艘油船,非法走私柴油入境達(dá)2.63萬(wàn)余噸,偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近6000萬(wàn)元。       從2015年5月至2016年3月,被告人周振旺非法走私柴油入境達(dá)4.74萬(wàn)余噸,偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近億元。       行事謹(jǐn)慎多名家族成員參與       在幾起走私成品油案件中,黃獻(xiàn)娒有著特殊的“身份”。他既是老板也是中介人。他有自己的油船專門從事成品油走私,同時(shí),也為其他犯罪團(tuán)伙充當(dāng)介紹人,為其他團(tuán)伙聯(lián)系臺(tái)灣的成品油,適當(dāng)收取一定的中介費(fèi)用。       出于謹(jǐn)慎的目的,黃獻(xiàn)娒在幾個(gè)核心環(huán)節(jié)都安排了自己的親屬作為主事人。案件中的嫌疑人李某(另案處理)就是黃獻(xiàn)娒的外甥女。在該案中,李某扮演一個(gè)“聯(lián)絡(luò)員”的角色。臺(tái)灣的上家如有成品油現(xiàn)貨,就會(huì)將成品油的圖片和檢測(cè)報(bào)告發(fā)至李某的手機(jī)微信上,待黃獻(xiàn)娒確認(rèn)成品油的品質(zhì)后,就將交易的地點(diǎn)告訴走私油船的船長(zhǎng)。       據(jù)李某交代,黃獻(xiàn)娒平時(shí)對(duì)其管束比較嚴(yán)格,在特定的時(shí)間段幾乎都不能出門,為其配置的五六部手機(jī)必須保持暢通和隨時(shí)有人接聽(tīng)狀態(tài)。       而在李某之前,為黃獻(xiàn)娒從事此項(xiàng)工作的也是其另外一個(gè)外甥女趙某。因趙某找到其他工作,黃獻(xiàn)娒特意又將李某招來(lái),并許諾每月給予8000元左右的工資。       而此案涉及的另一名嫌疑人夏某(另案處理)是黃獻(xiàn)娒的外甥。據(jù)夏某交代,他的主要工作是進(jìn)行匯款,待出海的船長(zhǎng)對(duì)接好臺(tái)灣的母船后,將款項(xiàng)匯至對(duì)方的賬號(hào)。       為保安全專門設(shè)置“接頭暗號(hào)”       在周振旺和黃獻(xiàn)娒的走私案件中,有一個(gè)共同特征,為確保和上家對(duì)接的安全,他們都會(huì)專門設(shè)置“接頭暗號(hào)”,并且每次都會(huì)進(jìn)行更新。       而所謂“接頭暗號(hào)”并沒(méi)有想象中那么復(fù)雜。他們每次都會(huì)從一沓1元人民幣中隨意抽取一張,將人民幣編碼的后4位經(jīng)中間人發(fā)送給臺(tái)灣的上家。       而臺(tái)灣的上家在收到數(shù)字后,會(huì)在前面隨意再加一個(gè)數(shù)字,生成新的5位數(shù)字,用作走私油船和己方聯(lián)絡(luò)的接頭信物暗語(yǔ)。       黃獻(xiàn)娒會(huì)將這張1元人民幣交由船老大,林某就是其中一只簡(jiǎn)易油船的船老大。據(jù)林某交代,2016年3月26日和3月28日,他為黃獻(xiàn)娒出海走私了兩次。每次黃獻(xiàn)娒都會(huì)將1元人民幣交給他,待他的船開(kāi)到指定的交接地點(diǎn)時(shí),就將1元人民幣作為交易憑證,交給臺(tái)灣母船方面的人進(jìn)行“接頭”,確保交易的順利進(jìn)行。       逃避處罰用身患重病人員頂罪       在審查起訴過(guò)程中,檢察官發(fā)現(xiàn),走私團(tuán)伙的反偵查意識(shí)都比較強(qiáng),多是“晝伏夜出”。在溫州海域的碼頭卸油、運(yùn)輸,多選擇后半夜作業(yè),以逃避監(jiān)管。       在海上運(yùn)輸過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)有異常情況,他們就會(huì)選擇繞關(guān)偷運(yùn)至境內(nèi),與執(zhí)法人員“捉迷藏”。等執(zhí)法船只一走,就再次悄悄駛?cè)搿_@樣的“打游擊”式躲避,給執(zhí)法工作帶來(lái)了很大的麻煩,也讓走私團(tuán)伙有機(jī)可乘。       在執(zhí)法人員查獲走私載貨油船后,周振旺等人又安排專門的人員頂罪,逃避處罰。王某就是周振旺等人指定的“替罪羊”。       王某家境并不富裕,且身患嚴(yán)重的腎病,每月需進(jìn)行血液透析。高昂的醫(yī)藥費(fèi)讓王某常常苦不堪言。而周振旺等人就是看重了王某重病的有利條件,專門安排王某為走私活動(dòng)進(jìn)行頂罪。從2015年8月開(kāi)始,周振旺每月給王某1萬(wàn)元作為報(bào)酬,而王某便成了所謂走私船只幕后的“老板”。       據(jù)查,2015年8月和2016年1月,王某就曾因“頂包”被公安邊防大隊(duì)以“無(wú)合法齊全手續(xù)購(gòu)買成品油”兩次進(jìn)行行政處罰,而周振旺等人作為幕后老板則幾次躲過(guò)了法律的制裁。       此次案件中,走私團(tuán)伙人員眾多,數(shù)額特別巨大。據(jù)承辦檢察官介紹,每個(gè)走私團(tuán)伙案卷材料中涉及走私賬目就多達(dá)數(shù)百頁(yè)。而團(tuán)伙的分工又很精細(xì),不同的人有不同的事項(xiàng),其中涉及的犯罪情節(jié)也不盡相同。目前,相關(guān)的犯罪事實(shí)和證據(jù)都已查嚴(yán)查實(shí),等待他們的將是法律的制裁。  

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